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圈圈金服开展反恐怖融资反洗钱的员工培训

作者: 时间:2018-10-22

       为规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作,切实预防洗钱和恐怖融资活动,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会于2018年10月10日发布了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称“管理办法”)。

       管理办法将包括网络借贷、网络借贷信息中介等从事互联网金融业务的机构纳入其适用范围,规定了互联网金融从业机构的一系列反洗钱和反恐怖融资的基本义务。主要包括反洗钱和反恐怖融资内部控制机制的建立完善,客户身份识别,大额和可疑交易报告的提交,涉恐名单的监控,客户身份资料和交易记录的保存以及相关的保密义务和配合义务等。  

       为加强员工的合法合规意识,圈圈金服于2018年10月18日在公司会议室开展反洗钱和反恐怖融资的员工培训。本次会议从反洗钱与反恐怖融资的基本定义,法律法规等制度框架,从业机构及从业人员的基本义务以及当前公司已建立的反洗钱和反恐怖融资制度中的要求等几方面开展培训工作,并就相关问题展开讨论。

培训会议现场

       圈圈金服始终坚持增强员工的合规意识,提高员工的专业素养,确保平台的合规运营。未来,圈圈金服将不断提升自身实力,努力为客户提供更加优质的服务。

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